आरोपी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के कंसोर्टियम से 1,530.99 करोड़ रुपये की ठगी की थी। आरोपी द्वारा बड़ी मात्रा में बैंक ऋण अपने संबंधित पक्षों को दिया गया और बाद में समायोजन प्रविष्टियां की गईं। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने गैर-प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से मशीनरी की खरीद को दिखाया और इस तरह बिलों का अधिक चालान किया। नकद क्रेडिट सीमा यानी स्टॉक, तैयार माल आदि के खिलाफ प्राथमिक सुरक्षा की बड़ी राशि को आरोपी द्वारा कथित रूप से बैंक के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए निपटाया गया था क्योंकि बेचे गए माल की बिक्री आय बैंक के पास जमा नहीं की गई थी।
आरोपी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के कंसोर्टियम से 1,530.99 करोड़ रुपये की ठगी की थी। आरोपी द्वारा बड़ी मात्रा में बैंक ऋण अपने संबंधित पक्षों को दिया गया और बाद में समायोजन प्रविष्टियां की गईं। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने गैर-प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से मशीनरी की खरीद को दिखाया और इस तरह बिलों का अधिक चालान किया। नकद क्रेडिट सीमा यानी स्टॉक, तैयार माल आदि के खिलाफ प्राथमिक सुरक्षा की बड़ी राशि को आरोपी द्वारा कथित रूप से बैंक के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए निपटाया गया था क्योंकि बेचे गए माल की बिक्री आय बैंक के पास जमा नहीं की गई थी।
